Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ
Το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες διαβιβάστηκε τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που...
Eξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, που εμπλέκεται σε εκτεταμένη διασυνοριακή απάτη εκατομμυρίων μέσω ΦΠΑ – Πώς δρούσε
Συνελήφθησαν 21 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τρία που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο – Διενεργήθηκαν 39 έρευνες...
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 27 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια άνω των 218 εκατ. ευρώ
Στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ πιάστηκαν 27 επιχειρήσεις, οι οποίες εμπλέκονται σε υποθέσεις, αλλά και σε κυκλώματα, έκδοσης και λήψης εικονικών...
