Τη διακίνηση μαύρου χρήματος από την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδος προς νυχτερινά κέντρα ανακάλυψε η Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος – Υπεξαίρεσαν 3 εκατ. ευρώ
Για τις ενέργειες του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου έχει ενημερωθεί και η έδρα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Βατικανό Σε δεσμεύσεις...
Αθώος λόγω αμφιβολιών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τα εξοπλιστικά o Γιάννος Παπαντωνίου – Αθωώθηκε και η σύζυγός του
Για δίκαιη απόφαση έκανε λόγο ο συνήγορος του πρώην υπουργού Μιχάλης Δημητρακόπουλος – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο Αθώο λόγω αμφιβολιών...
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών, κ.λπ. περίπου 150 εκατ. ευρώ
Το πολυσέλιδο πόρισμα το οποίοι αριθμεί περίπου 400 σελίδες διαβιβάστηκε τόσο στην οικονομική εισαγγελία, όσο και στην ευρωπαϊκή εισαγγελία που...
Ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα στον ιδρυτή της «κοινωνικής κουζίνας» και δύο συγγενικά του πρόσωπα
Από το 2020 έως το 2023, ο Πολυχρονόπουλος φαίνεται να αποκόμισε ποσό που υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ –...
